Sunday, January 23, 2022
Home Berita Kripto Binance Turki Didenda Karena Tidak Patuhi AML

Binance Turki Didenda Karena Tidak Patuhi AML

Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK) telah mendenda Binance Turki 8 juta lira (hampir $750.000) setelah pertukaran crypto gagal dalam audit pengawas keuangan untuk memantau kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML).

Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK), yang berfungsi sebagai unit intelijen keuangan Turki di bawah Kementerian Keuangan dan Keuangan, menemukan pertukaran crypto operasi Binance Turki bersalah karena melanggar undang-undang yang bermaksud untuk mencegah pencucian uang yang diperoleh melalui cara kriminal.

Menurut media berita lokal Anadolu Agency, MASAK melakukan audit terhadap Undang-Undang Nomor 5549 tentang Pencegahan Hasil Tindak Pidana Pencucian, yang juga dikenal sebagai UU TPPU.

Undang-undang AML di Turki mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi informasi identifikasi pribadi pelanggan di platform, yang mencakup detail seperti nama keluarga, tanggal lahir, nomor identifikasi TC (setara dengan nomor jaminan sosial Turki) dan jenis serta nomor dokumen identitas. Undang-undang juga mengharuskan bisnis untuk segera memberi tahu pemerintah tentang kegiatan yang mencurigakan dalam periode 10 hari.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph Turki, pengawas memberlakukan denda administratif maksimum yang mungkin sebesar 8 juta lira Turki untuk dugaan pelanggaran.

Selain itu, garis waktu ini juga bertepatan dengan hari Presiden Erdogan mengumumkan penyelesaian rancangan undang-undang kripto yang akan segera diserahkan ke Parlemen untuk disetujui.

Dengan ini, Binance juga menjadi bisnis kripto pertama yang didenda oleh pemerintah Turki. Selain itu, MASAK bekerja sama dengan Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), regulator global terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris, menurut mantan Menteri Keuangan dan Biaya Lutfi Elvan:

“FATF telah meminta tindakan yang harus diambil terhadap platform perdagangan kripto.”

Sejalan dengan permintaan tersebut, MASAK juga telah setuju untuk melaporkan transaksi yang melebihi nilai 10 ribu lira dalam waktu 10 hari.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkonfirmasi penyelesaian undang-undang kripto yang akan segera diserahkan ke Parlemen untuk implementasi arus utama.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, undang-undang kripto membayangkan model ekonomi baru yang dapat mendukung upaya Turki untuk mengembalikan nilai lira yang terdepresiasi.

Erdogan juga mengatakan bahwa inflasi baru-baru ini pada lira Turki tidak terkait dengan matematika tetapi masalah proses — menyiratkan kemungkinan dan potensi pertumbuhan nilai lira:

“Dengan pemahaman ini, kami bermaksud menyalurkannya ke tempat yang kering. Tetapi nilai tukar akan menemukan harganya sendiri di pasar.”

( inforexnews )

Most Popular

Harga Minyak Melemah, Meskipun Kekhawatiran Pasokan Membayangi

Minyak turun tipis pada hari Kamis, membukukan kerugian tipis setelah beberapa hari menguat yang mendorong benchmark ke tertinggi tujuh tahun karena kekhawatiran...

Dolar membalikkan kerugian, Terus Menguat

Dolar berfluktuasi tetapi tetap dalam kisaran pada hari Kamis karena lintasan naik minggu ini dari imbal hasil Treasury AS mengambil nafas.

Rekomendasi Minyak 21 Januari 2022: Berbalik Turun karena Meningkatnya Persediaan

Harga minyak mentah berjangka benchmark Amerika, West Texas Intermediate (WTI) di bursa Nymex berbalik turun dan sempat menembus ke bawah $83 ke...

Harga Soft Commodities Mixed Pada Penutupan Pasar Hari Kamis

Pergerakan pasar untuk Soft Commodities pada hari Kamis 20 Januari 2022, Harga Soft Commodities mixed , Harga kopi Arabika turun dari harga...

Recent Comments